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5月28日上午，山東美陵化工設(shè)備股份有限公司二〇一八年年度股東大會(huì)在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開。出席本次大會(huì)的股東共50人，持有表決權(quán)的股份14,750,987股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.63%。大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長劉效華主持。

董事長劉效華主持會(huì)議，并作《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》

大會(huì)先后聽取并審議了董事長劉效華所作的《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》、監(jiān)事會(huì)主席崔建軍所作的《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、財(cái)務(wù)總監(jiān)周永江受董事會(huì)委托所作的《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《2018年度利潤分配預(yù)案》以及《2018年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》《關(guān)于向非金融機(jī)構(gòu)借款的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》《關(guān)于確認(rèn)公司借款及相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的議案》《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》《關(guān)于增加2019 年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》等14項(xiàng)報(bào)告和議案。

參加股東大會(huì)的股東們認(rèn)真聽會(huì)

大會(huì)認(rèn)為，《2018年度董事會(huì)報(bào)告》對(duì)上一年度的工作進(jìn)行了認(rèn)真地總結(jié)和回顧，并對(duì)2019年度的工作進(jìn)行了全面部署。整個(gè)報(bào)告立足公司全局，發(fā)展思路清晰，指導(dǎo)思想明確，措施積極可行，具有很強(qiáng)的可操作性。

大會(huì)認(rèn)為，2018年，公司監(jiān)事會(huì)在廣大股東的關(guān)心支持下，依據(jù)《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會(huì)工作條例》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，積極有效地開展工作，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。

大會(huì)認(rèn)為，《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》嚴(yán)謹(jǐn)祥實(shí)，符合《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《財(cái)務(wù)通則》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，《2018年度利潤分配預(yù)案》符合《公司章程》的要求，既保證了公共積累的不斷增加，又照顧到了廣大股東的投資收益。

大會(huì)以記名投票的方式對(duì)前述14項(xiàng)報(bào)告和議案進(jìn)行了表決，并全票予以通過。

大會(huì)還選舉產(chǎn)生了第九屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。趙克強(qiáng)、劉同盟、付士國、劉華祥、劉志勝等五名同志當(dāng)選為第九屆董事會(huì)董事。崔建軍、趙立明、李金祥等三名同志當(dāng)選為第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，與職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生的兩名職工監(jiān)事胡平、丁凱共同組成第九屆監(jiān)事會(huì)。

本次股東大會(huì)的順利召開，使各位股東對(duì)公司未來發(fā)展前景充滿信心。2019年，公司將以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化為目標(biāo)，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展為戰(zhàn)略支撐，聚力升級(jí)改造，精打細(xì)算求效益，締造一流品牌，技術(shù)進(jìn)步謀發(fā)展，以良好的經(jīng)營業(yè)績回報(bào)員工、股東和社會(huì)。