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山東美陵化工設(shè)備股份有限公司二〇一七年度股東大會(huì)于5月22日在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開。出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共43人，持有表決權(quán)的股份13014753股，占公司股份總數(shù)的23.47%。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉效華主持。與會(huì)股東先后聽取了董事長(zhǎng)劉效華所作的《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》和監(jiān)事會(huì)主席崔建軍所作的《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，之后財(cái)務(wù)總監(jiān)周永江先生受董事會(huì)委托向大會(huì)作了《2017年度報(bào)告及年報(bào)摘要》《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。之后，審議了《關(guān)于向非金融機(jī)構(gòu)借款的議案》《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的議案》。本次股東大會(huì)對(duì)以上審議事項(xiàng)以記名投票方式進(jìn)行表決，按《公司章程》規(guī)定進(jìn)行監(jiān)票、計(jì)票，全票通過以上議案。

本次大會(huì)由上海市錦天城律師事務(wù)所裴振宇和肖文艷律師見證，兩位律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)公司法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》《非上市公眾公司監(jiān)管指引第1號(hào)——信息披露》《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東美陵化工設(shè)備股份有限公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和本次股東大會(huì)的召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效；本次股東大會(huì)的決議合法、有效。

2018年，公司上下要在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)弘揚(yáng)“誠(chéng)信致遠(yuǎn)，同步未來”的經(jīng)營(yíng)理念及“團(tuán)結(jié)勤奮，求實(shí)創(chuàng)新”的企業(yè)精神，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化為目標(biāo)，打造美陵品牌，聚力改造升級(jí)，兩化提升基礎(chǔ)管理，明確職責(zé)，敢于擔(dān)當(dāng)，凝心聚力完成全年目標(biāo)，為創(chuàng)建百年美陵品牌而努力奮斗。